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從“河北農合社龐氏騙局”看儲戶存款安全保護.doc

資料分類:經濟學院 上傳會員:布布麗娜 更新時間:2020-06-03
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摘要:存款業務是當前商業銀行開展經營發展最為主要的業務之一。銀行存款也被認作為民眾理財最為安全的方式之一。但是最近這些年來部分的商業銀行頻繁存在存款失蹤情況,存款失蹤此類案件引起了民眾對存款安全方面的擔憂。本文是從河北農合社“龐氏騙局”來展開對儲戶安全保護方面的研究,首先分析了“河北農合社“龐氏騙局””基本情況,并且將案件的人物關系進行了梳理,然后從案件行為認定和案件的責任承擔兩個方面來闡述行為認定和責任承擔分析。最后從法律規范、內部監管、風險控制等方面提出基于河北農合社“龐氏騙局”的儲戶存款安全保護措施。以此來提出相應的解決對策,提高儲戶存款的安全程度。

關鍵詞:“龐氏騙局”;存款安全;存款失蹤

 

目錄

摘要

Abstract

緒論-1

一、“河北農合社龐氏騙局”基本情況介紹-1

二、行為認定和責任承擔-2

(一)案件行為認定-2

(二)案件的責任承擔-2

三、通過“河北農合社“龐氏騙局””強化儲戶存款安全保護措施-3

(一)完善法律規范-3

(二)銀行切實承擔自身責任-3

1.完善內部監管和風險控制-3

2.加強內部教育管理-4

3.杜絕“貼息存款”-4

(三)監管部門切實承擔監管責任-4

(四)加強風險教育,提高儲戶風險防范意識-5

結論-6

參考文獻-6

致謝-8

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上傳會員 布布麗娜 對本文的描述:本文所研究的河北農合社“龐氏騙局”并不是金融界的龐氏騙局。金融界的龐氏騙局,主要指的是對金融領域投資詐騙的稱謂,在中國又稱“拆東墻補西墻”“空手套白狼”,以此來形......
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